17 Stycznia 2012r 11:00 -17:00 w siedzibie OT3 Łódź, Piotrkowska 88 odbyło się posiedzenie zarządu OIGOSK
Protokół Nr Z- 01/01/2012 z posiedzenia w dniu 17.01.2012
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie /obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/
w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz przewodniczący KR i SK:
Roman Stencel / prezes OT1 - prezes,
Zbigniew Popławski / prezes OT3 - wiceprezes,
Zbigniew Gryglas - wiceprezes,
Marek Wójcik - skarbnik, nieobecny nie usprawiedliwiony
Tomasz Mróz przewodniczący KR
Maciej Kusiński przewodniczący SK
Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto do realizacji w drodze aklamacji.
Tematyka obrad 1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 14.10.2011 Z - 05/10/2011 {ref. wiceprezes Popławski }, 2) Tezy do sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2011r {ref. prezes Stencel }, 3) Decyzje w sprawach członkowskich w tym dotyczące Listy Wykładowców OIGOSK { ref. prezes Stencel } 4) Informacja o liczebności członków i składach zarządów OT { ref. prezes Stencel }, 5) Analiza i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011r. Informacja o dyscyplinie opłacania składek członkowskich oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. prezes Stencel }, 6) Przyjęcie Preliminarza Finansowego i wysokości wskaźnika składek dla OT na 2012r 7) Ostateczne decyzje, o których mowa w pkt. ad.10 i 12 protokołu Z-05/10/2011 będące konsekwencją nie rozliczenia się z plakietek i (lub) pinsów z logo OIGOSK. Przyjęcie nowych zasad przekazywania naklejek i pinsom nowoprzyjmowanym członkom 8) Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel }, 9) Decyzja o terminie i miejscu zwołania V Zebrania Delegatów OIGOSK (sprawozdawczo-wyborczego ) 10) Przyjęcie projektu porządku obrad V ZD { ref. prezes Stencel }, 11) Dyskusja i wstępny projekt przebiegu uroczystości jubileuszu 5 –lecia OIGOSK, w tym problematyka wyróżnień, uhonorowania niektórych członków z okazji jubileuszu. 12) Prezentacja wstępnych projektów uchwał V ZD { ref. prezes Stencel } 1.ZDV – 17/III/2012 w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej członka OIGOSK 2.ZDV – 18/III/2012 w sprawie zm. statutu 3.ZDV – 19/III/2012 w sprawie zm. Regulaminu SK 4.ZDV – 21/III/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r 13) Inne. 1.zwiększenie kwoty ryczałtu prezesa 2.decyzja o nie finansowaniu z funduszy OIGOSK zakupu miesięcznika Szkoła Jazdy dla 16 członków, którzy w dniu 04.01.2012r posiadali co najmniej 3-miesięczne zaległości składkowe 3.przygotowanie projektu uchwały ZDV – 20/III/2012 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich celem zwiększenia o 5 PLN miesięcznej składki członka wspierającego – instruktora (w związku ze znaczącym wzrostem ceny rocznej prenumeraty SJ) 4.postawa i brak reakcji prezesa OT7 na wezwania o dokumenty i wyjaśnienia 5.informacja o realizacji wniosków skierowanych do KR 6.omówienie problemów ze składem osobowym sądu koleżeńskiego i sprawa I/SK/2011
Ad.1 Kol. Zbigniew Popławski odczytał protokół Z - 05/10/2011 – bez uwag.
Ad.2 tezy do sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2011r:
Wg. Stanu na dzień dzisiejszy wpłynęły sprawozdania z:
OT1 Koszalin – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
OT2 Toruń – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
OT3 Łódź – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
Ad.3 Decyzje w sprawach członkowskich
3.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:
3 FHU "JAKUB" Jerzy Kociszewski Szkoła Jazdy "MODRACZEK" 85-870 Bydgoszcz Zwyczajny: OT1 Koszalin
4 Ośrodek Szkolenia Kierowców "MARCIN" Marcin Sobkowicz 08 – 400 Garwolin Zwyczajny: OT8 Siedlce
5 Centrum Szkoleniowe "ACZE" Andrzej Czerkas 08-300 Sokołów Podlaski Zwyczajny: OT8 Siedlce
3.2 Przekształcenie statusu członkowskiego– ref. R. Stencel Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek - przekształcono z dniem 01.01.2012r status członkowski n/w osób na członka wspierającego:
Lp. Nazwa / adres status \ oddział
1 Nauka Jazdy „Krzysiek” Krzysztof Jerzak /72-600 Świnoujście Szkolna 10/16 \ OT 1 Koszalin
2 Szkoła Jazdy Jan Brozis /77-200 Miastko Wołcza Mała 17 \ OT 4 Słupsk
3.3 Na podstawie przepisu art.8 ust.2 statutu zarząd wyraził zgodę na cofnięcie rezygnacji z członkostwa w Izbie w oparciu o prośby n/w osób:
- z 05.01.2012r kol. Cezarego Bukały dotyczącą rezygnacji z 07.10.2011r.
- z 15.01.2012r kol. Ryszarda Kubisiaka dotyczącą rezygnacji z 20.09.2011r.
W konsekwencji w/w koledzy zachowują ciągłość członkostwa w OIGOSK pod warunkiem jednak opłacenia zaległych składek członkowskich.
3.4 Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych oraz braku oczekiwanej reakcji na liczne wezwania do zapłaty, na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDIII-11/III/2010 z 06.03.2010 postanowiono o wezwaniu do zapłaty n/w 12 osób, a po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
3.5 Z powodu braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty oraz wielkość kwotową wierzytelności, na podstawie art. 8 ust.3 statutu zdecydowano o skreśleniu z listy członków i wezwaniu do zapłaty n/w osoby:
Lp.
Nazwisko
oddział
1
Magdalena Kusińska
EL
2
Auto Top Czubaj & Kurek
KR
po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
3.6 Skreślenie z Listy Wykładowców OIGOSK Wobec stwierdzenia, że nie jest spełniony wymóg §1 ust.4 lit. a) Uchwały nr Z – 10/I/2011 Zarządu OIGOSK z dnia 16.01.2011 w zakresie członkostwa w Izbie.
Na podstawie §1 ust.9. lit. b) w/w uchwały zdecydowano o skreśleniu z listy n/w osoby:
Lp.
poz
data wpł wniosku
Nazwisko imię
zaświadcz nr
data zaświadcz
1
21
2007-12-28
Sobotka Tadeusz
019/01/2008
2008-01-30
2
101
2008-10-18
Kohnke Ireneusz
094 /10/2008
2008-10-19
Stan listy po uwzględnieniu w/w skreśleń 50 osób ( 52 - 2)
3.7rozpatrzenie wniosków o uznanie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez podmiot inny niż OIGOSK, przyznanie liczby pkt., stwierdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w §1 ust.9 lit. a) uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011r
Wnioski n/w kol. o zaliczenie uczestnictwa w szkoleniu „wzrost kompetencji kadry osk, potwierdzonego certyfikatem – rozpatrzono pozytywnie. Jednocześnie na podstawie §1 ust.1 i 3 uchwały za uczestnictwo w tym szkoleniu przyznano 40 pkt.
1. Zdzisław Sas
2. Krzysztof Grzegorczuk
3. Ryszard Świętoń
Ad.4 Informacja o liczebności członków OIGOSK i składach zarządów OT 4.1 kol. Roman Stencel przedstawił liczebność członków OIGOSK.
Temat omawiany był przy użyciu slajdów prezentujących fluktuację członków OIGOSK.
W 2011r przyrosty członków wystąpiły w trzech oddziałach: OT3 Łódź (4 osoby); OT6 Gdańsk (4 osoby); OT8 Siedlce (2 osoby).
Największy odpływ członków wystąpił w oddziałach OT1 K-lin (11 osób) i OT2 Toruń (11 osób).
Prezes stwierdził, że spada globalna liczebność ( aktualnie ok. 264 członków)głównie z powodów ekonomicznych, oraz uwzględniając kiepskie prognozy demograficzne - należy liczyć się ze stagnacją liczebności..
OT4 Słupsk : aktualnie brak sekretarza ( Jan Brozis: przekształcenie statusu w członka wspierającego) OT5 Kraków : aktualnie brak ... OT6 Gdańsk : aktualnie brak prezesa ( Wojciech Musalewski: rezygnacja z funkcji i członkostwa)
Ad.5 wg. stanu na dzień 31.12.2011r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do kwoty składek należnych za cały 2011R wynosi 94,40% i jest większa o 0,90% od wyniku w 2010R.
Podobnie jak w 2009r i 2010r oddział OT8 Siedlce ponownieuzyskał 100% dyscyplinę opłacania składek członkowskich,Gratulacje!
Sumy bilansowe, to kwota: A BBB CCC,99 PLN
Przeanalizowano i zaakceptowano Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2011r ( Bilans, Rachunek Wyników oraz Informacja Dodatkowa ).
Prezes Stencel zaprezentował wiele wykresów i zobrazowań graficznych odnośnie operacji finansowych w 2011r oraz w rachunku narastającym.
Prezes Stencel przypomniał, że wobec kompletnego braku aktywności i zainteresowania obowiązkami skarbnika kol. Marka Wójcika - był zmuszony wiele czasu poświęcać ewidencjonowaniu przychodów Izby oraz na działania mobilizująco – dyscyplinujące dłużników składkowych. Przy czym starał się nie zaniedbywać innych obowiązków.
Działania te przyniosły wymierne efekty w postaci wzrostu wskaźnika dyscypliny opł. składek członkowskich.
Jednak w 2012R oczekuje wzmożonej aktywności w tej dziedzinie od skarbnika OIGOSK oraz zarządów OT.
Ad.6 Przeanalizowano wykonanie preliminarza finansowego 2011R i jednogłośnie przyjęto preliminarz finansowy na 2012r / w załączniku /
Planowany Globalny Przychód:
Planowany Globalny Rozchód:
Wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych w 2012R pozostawiono w dotychczasowej wysokości tj. 0,45% wpłaconych składek członkowskich.
Dyskutowano propozycję prezesa Stencla zakupu złota za kwotę ok. PLN, który argumentował i przedstawiał zobrazowania graficzne zaświadczające, ze w wieloletnim przedziale czasowym jest to inwestycja bardzo opłacalna, a przy tym bezpieczna! Propozycja nie została zaakceptowana.
Ad.7 Podjęto ostateczne decyzje, o których mowa w pkt. ad.10 i 12 protokołu Z-05/10/2011 będące konsekwencją nie rozliczenia się z plakietek i (lub) pinsów z logo OIGOSK
Ad.8 Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008R pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu „W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK”
Ad.9 Prezes Stencel zaproponował aby V Zebranie (sprawozdawczo-wyborczego ) Delegatów OIGOSK odbyło się 14 Kwietnia 2012R w Hotelu Monet 87-148 Łysomice ul. Toruńska 10a. Propozycję przyjęto w drodze aklamacji. Prezes zawizował jednocześnie, że w przeddzień V ZD tj. 15.04.2012R zwoła kolejne posiedzenie (VII) KDZ.
Ad.10 Prezes Stencel zaprezentował projekt porządku obrad V ZD (w załączeniu) wraz z kwotami odpłatności za uczestnictwo w VII KDZ / V ZD innych osób niż dysponujące głosem stanowiącym, które zostały przyjęte w drodze aklamacji.
Ad.11 Stosownie do decyzji zarządu z 14.10.2011r o zorganizowaniu obchodów jubileuszu 5 – lecia OIGOSK, zdecydowano, że uroczystość ta odbędzie się po zakończeniu obrad VZD. Postanowiono co następuje:
1) wyróżnić ok. 10% członków .W tym celu zarządy OT w terminie do końca stycznia powinny przesłać uchwały z rekomendacją oraz informacją o kandydacie (tach) do wyróżnień.
2) w /w limity ilościowe nie dotyczą prezesów OT, przewodniczących KR i SK o wyróżnieniu niektórych z nich i ewentualnym wystąpieniu z wnioskiem o odznaczenie państwowe lub odznakę honorową zdecyduje zarząd OIGOSK, tj. wstępnie przewiduje się rekomendację dla:
· Tomasz Mróz – przewodniczący KR
· Maciej Kusiński – przewodniczący SK
· Zbigniew Popławski – prezes OT3
· Jerzy Wojtanowicz – prezes OT5
· Adam Próchnicki – prezes OT8
· Edmund Zarzycki – prezes OT9
Zobowiązuje się w/w osoby funkcyjne do przesłania najpóźniej w terminie do 10.02.2012 informacji o sobie wraz ze szczegółowym życiorysem zawodowym.
Ad.12 Prezes Stencel zaprezentował projekty n/w uchwał oraz regulaminu, po dodatkowych wyjaśnieniach niektórych kwestii w drodze aklamacji przyjęto omawiane projekty do zaprezentowania Delegatom VZD:
· ZDV – 17/IV/2012 w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej członka OIGOSK
· ZDV – 18/IV/2012 w sprawie zmian statutu OIGOSK
· ZDV – 19/IV/2012 w sprawie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego
· ZDV – 20/IV/2012 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich
· ZDV – 21/IV/2012 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2011R
Ad.13 Sprawy inne.
13.1 Z uwagi na znaczący wzrost absorbujących czas obowiązków prezesa Stencla, np: ... zwiększono jego ryczałt
13.2 W związku z uzgodnieniem i akceptacją / 22.12.2011r w trybie korespondencyjnym art.17 ust.7 statutu/ propozycji WINFOR w sprawie wzrostu ceny rocznej prenumeraty miesięcznika SZKOŁA JAZDY z 60na 88 PLN, co globalnie skutkuje wzrostem obciążenia funduszy OIGOSK o 5 000 PLN oraz uwzględniając, że członek wspierający, instruktor rocznie tytułem składek płaci tylko 180 PLN – postanowiono:
• O przygotowaniu projektu zmiany uchwały ZDIII -11/III/2010 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich celem podwyższenia składki członkowskiej członka wspierającego, instruktor a z 15 na 20 PLN/mc ( 180 à 240 PLN rocznie )
• zakupić z funduszy OIGOSK prenumeratę w/w miesięcznika na 2012r członkom, którzy w dniu 04.01.2012r nie posiadali nie opłaconych wierzytelności Izby. W konsekwencji 15 n/w członkom nie zakupiono prenumeraty
13.3 Prezes Stencel szczegółowo zrelacjonował korespondencję z prezesem OT7 Eugeniuszem Kubiś:
Zważywszy na fakt nie ustosunkowania się do próśb i nie przesłania dokumentów - zarząd OIGOSK wyraził zaniepokojenie taką postawą i lekceważeniem obowiązku nałożonego uchwałą Z-11/VIII/2011oraz postanowił zwrócić się z monitem o niezwłoczne przesłanie dokumentów oraz ustosunkowanie się do poruszonych zagadnień – brak oczekiwanej reakcji będzie skutkować wdrożeniem stosownych procedur przewidzianych w statucie, regulaminach i uchwałach.
13.4 Prezes Stencel przypomniał o problemie ze skarbnikiem Markiem Wójcikiem, o którym dyskutowano na posiedzeniach zarządu w sierpniu i październiku 2011r / patrz protokół nr Z- 04/08/2011 / i zapoznał z poniższą korespondencją e-mail, do której p. Wójcik również się nie ustosunkował jak i nie stawił się na spotkanie w dniu 05.01.2012r. Przewodniczący KR oświadczył, że wobec poniższych faktów, prawdopodobny jest wniosek do V ZD OIGOSK o nie udzielanie absolutorium p. M. Wójcik.
13.5 Odnośnie wniosków kierowanych w 2011r do Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Tomasz Mróz oświadczył, że są one analizowane i KR odniesie się do nich w sprawozdaniu.
13.6 przewodniczący SK Maciej Kusiński oświadczył, że w sprawie I/SK/2011 nadal prowadzone jest postępowanie mediacyjne i wiele wskazuje, że będzie zorganizowane spotkanie celem polubownego zakończenia tej sprawy.
Protokołował Zbigniew Popławski
wiceprezes
autor fotografii: KS
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
